Hace mexicano fraude a la Madoff
MEXICO, Agosto. 27.- Adrián Treviño Muguerza creó en los 90 la firma financiera ATM Capital, con la que presuntamente ocasionó un fraude de al menos 215 millones de pesos el año pasado.Luego de la denuncia penal de un afectado, Treviño fue detenido y está preso en el Reclusorio Oriente desde el pasado 13 de agosto, sin derecho a fianza. Los inversionistas habrían sido engañados bajo un esquema piramidal como el empleado por el financista estadounidense Bernard Madoff, denunció Héctor Gómez López, empresario del ramo inmobiliario y ex financiero, quien presentó la denuncia en contra de Treviño Muguerza.
“El caso de Treviño es similar al de Madoff, porque Treviño decía que tenía invertidos en créditos a empresas entre 90 y 120 millones de pesos y realmente tenía créditos sólo por 10 millones. Él armó toda una estructura para robar”, aseguró Gómez López, Para generar confianza, relató, Treviño reunía en eventos familiares a los interesados con directivos de alto nivel, como su hermano Rodrigo Treviño Muguerza, director de Finanzas de Cemex.
“Él siempre puso a Rodrigo como la persona que lo apoyaba; cuando quería dar confianza con alguien, ponía a Rodrigo de frente, porque fue directivo de un banco muchos años”, detalló Gómez López.
Luego ofreció y entregó durante años a al menos 30 inversionistas -entre los que estaría, por ejemplo, Santiago García, director de Comercial Mexicana- rentabilidades de entre 20 y 24 por ciento anual sobre el capital invertido, tasas muy superiores a las ofrecidas por los bancos.
“Las tasas eran de entre 20 y 24 por ciento de rendimiento anual y lo pagaba en forma mensual, trimestral o anual, pero era tan atractiva, y eso fue parte del fraude, que nadie quería sacar su dinero, porque en apariencia el modelo era atractivo”, contó Héctor Gómez López.
El ex financiero aseguró que cuando le pidió más información a Treviño Muguerza sobre el tipo de operaciones que hacía para ofrecer ese rendimiento tan atractivo, éste comenzó a comportarse de manera evasiva, mostrando documentos que eran poco claros.
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Hasta que finalmente, Héctor Gómez optó por pedirle a Treviño el año pasado que le regresara el dinero que había invertido, sin obtener resultados, por lo que optó por demandarlo para tomar el control de ATM Capital y ver cómo estaban realmente sus finanzas.
Cuatro días después del encarcelamiento de Treviño, su abogado, Alfonso Jiménez O’Farril, promovió una demanda de amparo para impugnar el auto de formal prisión, Argumentó que el conflicto es de carácter civil,no penal, porque Gómez López siempre conoció la situación financiera de ATM.
Incluso en 2006, Gómez firmó un convenio para participar como socio de la empresa. Al respecto, Gómez declaró que la sociedad nunca fue formalizada, Fue requerida la opinión del abogado Jiménez O’Farril, pero no hubo respuesta.
Conózcalo Nombre: Adrián Treviño Muguerza. Cargo: Presidente de ATM Capital. Estudios: Graduado de la Universidad de Chicago en 1980. Tiene un MBA de Harvard Bussines School de 1983. Estado Civil: Casado. Benefactor: Patronato Pro-Ópera A.C. Afición: Golf. Operación de un presunto delito
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# La empresa financiera ATM Capital fue creada hace más de 10 años, aunque en la actualidad ya no funciona.
# Treviño crea la firma financiera ATM Capital en 1998. Apoyado en sus familiares siembra confianza en inversionistas atraídos por tasas superiores al 20 por ciento.
# Entre sus actividades, ATM Capital presta efectivo vía nómina a terceros.
# El negocio empieza a funcionar, pero la mayoría del dinero, presuntamente, ya no regresa a la compañía por ser depositado en cuentas relacionadas con Treviño.
# ATM Capital no soporta la entrega de intereses, por lo que crea negocios nuevos, que dan dinero fresco para pagar retornos.
# En 2008, estalla la crisis mundial, y los inversionistas exigen su capital de regreso. ATM Capital no puede entregarlo, por lo que Treviño es acusado de fraude
Fuente: GRUPO REFORMA
Primero para felicitarte, ya que veo que vas muy bien y muy constante al escribir.
Te pido disculpas por los inconvenientes que he tenido en cuanto a la publicación del resto de Lecciones, pero ya en unos días continuare sin ningún otro problema.
Saludos
David A Hernández